Dott. Roberto Cazzanelli

Si è laureato nel 1990 in Economia politica presso l’Università degli Studi di Trento con il Professor Marco Tremolada, discutendo una tesi in tema di Fondi pensione aziendali con la votazione finale di 110/110.

Ha iniziato la sua carriera lavorativa nel 1985 nel settore del credito (Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto) per poi nel 1992 entrare nel team di consulenza e di revisione cooperativa dell’Ufficio Casse Rurali della Federazione Trentina della Cooperazione dove ha sviluppato competenze bancarie, legali ed operative in materia di AML / CFT (organizzazione, procedure, controlli interni, adeguata verifica, AUI, conservazione, operazioni sospette, mezzi di pagamento, sistema sanzionatorio), Indagini finanziarie e archivio dei rapporti finanziari e Servizi bancari e finanziari agli Enti Pubblici, fornendo consulenza, assistenza e formazione alle Casse Rurali Trentine, alle società e agli enti della Cooperazione trentina e alle software house di riferimento.

Nel 2009 consegue il Diploma di Maestro Cooperatore rilasciato dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

E’ stato membro della Commissione Legale di Federcasse in materia di AML / CFT e partecipante a Gruppi di lavoro in ABI.

Con l’avvio della Riforma del credito cooperativo dal 2018 è entrato nel team della Funzione Antiriciclaggio del Gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca in qualità di Senior AML Specialist contribuendo all’implementazione e all’adozione delle politiche e delle procedure aziendali di Gruppo per assicurare la conformità AML / CFT fornendo consulenza normativa ed operativa alle BCC e alle società del Gruppo.

Dal 2021 ha lasciato il lavoro per pensionamento proseguendo con passione (p)artigiana lo studio, l’analisi e l’approfondimento delle materie AML / CFT.

A dicembre 2023 è entrato, in qualità di Of Consuel, nel team dello Studio Cappa & Partners, dove si occupa principalmente di AML / CFT.

Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/roberto-cazzanelli-79100563/